НБУ выявил в пяти областях 12 нелегальных обменников

С января по март включительно Национальный банк Украины (НБУ) совершил 284 проверки небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

Как сообщает пресс-служба НБУ, проверки осуществлялись в Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Киевской областях и в г. Киеве.

В ходе проверок были выявлены следующие существенные нарушения порядка осуществления валютно-обменных операций:

• проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
• значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
• непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

При проведении проверок легальных пунктов по обмену валюты уполномоченными работниками Национального банка было выявлено 12 пунктов обмена валюты, которые работали нелегально в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах НБУ направил в правоохранительные органы.

Напомним, в 2018 году Национальный банк Украины совершил более 1,1 тысячи проверок пунктов обмена валюты. Во время проведения проверок было выявлено 78 нелегальных пунктов обмена валют, которые работали нелегально в Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях.

При этом за девять месяцев 2017 года Национальный банк провел 770 проверок пунктов обмена валюты по всей Украине. В результате проверок регулятор обнаружил 101 нелегальный обменник.

Как сообщалось, с нового года в Украине вступили в силу новые правила обмена валют — разрешили обмен валют через банкоматы и терминалы.

Источник