СБУ заявила о блокировке работы финансовой пирамиды B2B Jewelry (ФОТО)
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду.
Ее вкладчиками были более 600 тысяч украинцев, сообщает пресс-центр СБУ.
Подпишитесь на канал DELO.UA
Название "пирамиды" в СБУ не разглашают, но, по данным СМИ, речь идет о B2B Jewelry.
Указано, что "пирамида" существовала с начала 2019 года. Ориентировочную сумму денег, присвоенных злоумышленниками из-за приобретенного элитного имущества, инвестирования в бизнес, оценивают в более чем $250 млн.
"К организации "пирамиды" причастны более 20 человек и задействованы еще более 100 подконтрольных юридических лиц", — говорится в сообщении.
Как установила спецслужба, за период функционирования "пирамиды" организаторы приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тысяч каждый, драгоценности, а также другое движимое и недвижимое имущество.
Известно, что 27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд арестовал банковские счета, движимое и недвижимое имущество организаторов "пирамиды".
Фигурантам планируют объявить подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных такими статьями Уголовного кодекса Украины:
- совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;
Читайте также: НКЦБФР предупредила о рисках инвестирования в проект Exlimited —"похож на B2B Jewerly"
- мошенничество с финансовыми ресурсами;
- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Напомним, в мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предостерегала украинцев от инвестирования в проект B2B Jewelry, который предлагает вкладывать деньги в инвестиционные сертификаты и продает ювелирную продукцию.
| Карта сайта: