Крепежи и метизы: производство и поставки
08:50 ДЗРА запустил производство выключателей ВАРП в корпусе толщиной до 6 мм
06:41 MOVIGEAR® performance — идеальный вариант для реализации динамических систем транспортировки
04:30 Лампы-лупы, wi-fi-розетки и гофротрубы — все новинки от REXANT в одном интернет-магазине
02:21 ABB и Ericsson: «В основе промышленной цифровизации лежат сети 5G»

Новинка в системе CONTR AGENT: модуль проверки физических лиц

08.02.2021 22:20

Благодаря новому функционалу системы CONTR AGENT пользователи могут проверять информацию о физических лицах — гражданах Украины в открытых государственных реестрах.

Важные данные о любом человеке можно узнать всего в несколько кликов. Для того, чтобы узнать информацию о долгах, мошенничестве, нахождении лица в розыске или под санкциями, достаточно сделать три простых шага:

Подпишитесь на канал DELO.UA

  • перейти в модуль проверки физических лиц в верхней панели системы CONTR AGENT;
  • ввести фамилию, имя и отчество лица или же данные его паспорта,
  • просмотреть полную информацию о наличии лица в открытых реестрах Украины.

Новый модуль проверки физических лиц предоставляет пользователю сведения из следующих реестров:

  • Реестр деклараций;
  • ЕГР (среди бенефициаров, руководства компаний и ФЛП);
  • Единый реестр должников;
  • Единый реестр исполнительных производств;
  • Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;
  • Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применяются положения Закона Украины "Об очищении власти";
  • База данных "Паспорта гражданина Украины, признанные недействительными";
  • Информация о украденных / утраченных / недействительных паспортах гражданина Украины;
  • Информация о лицах, скрывающихся от органов власти;
  • Информация о без вести пропавших гражданах;
  • Сведения о лицах, находящихся в розыске СБУ;
  • Список бывших сотрудников СБ Украины, которые изменили присяге и перешли на сторону врага;
  • Информация о санкциях СНБО;
  • Информация о должниках Фонда гарантирования вкладов;
  • Список террористов;
  • Реестр нотариусов.
  • Реестр адвокатов.

Если лицо находится в любом из вышеприведенных реестров — система CONTR AGENT отразит информацию об этом в письме результатов проверки. Более того, система также оповестит, если данные паспорта совпадают с данными из реестра утраченных или недействительных паспортов.

Новый модуль проверки физических лиц системы CONTR AGENT будет чрезвычайно полезен следующим категориям управленцев:

руководители. Функционал системы сохранит драгоценное время и позволит просмотреть всю информацию о потенциальном партнере или клиенте еще до достижения с ним каких-либо договоренностей или назначения встречи;

HR-менеджеры. Проверить информацию о потенциальных кандидатах для дальнейшего трудоустройства можно будет уже на этапе получения их резюме;

юристы. Только достоверные и проверенные данные из официальных реестров Украины позволят получить полную информацию о партнере или контрагенте, что значительно облегчит работу юриста;

службы безопасности. Новый модуль поможет отслеживать данные физических лиц и их связи, а значит, получить полную картину для определения безопасного сотрудничества с партнерами или контрагентами.

"Вот уже более пяти лет наши клиенты успешно используют продукт CONTR AGENT для анализа партнеров, контрагентов и для бизнес-разведки в таких сегментах, как юридические лица и ФЛП. Идя навстречу пожеланиям клиентов, мы дополнили наш продукт модулем проверки физических лиц. Это позволит ввести ФИО человека и получить информацию обо всех людях с таким ФИО. В частности, информацию о санкциях, исполнительных производствах, данные о том, находится ли такое лицо в розыске и списках пропавших без вести, является ли этот человек публичным лицом, и многое другое. Вся информация поступает в CONTR AGENT из открытых реестров", — отмечает директор LegalTech-бизнеса ЛІГА:ЗАКОН Валерий Решетняк.

Компания ЛІГА:ЗАКОН всегда проявляет заботу о своих клиентах и предоставляет выгодные предложения для пользования своими продуктами. Уже с 8 февраля возможность проверки физических лиц будет доступна во всех без исключения конфигурациях системы CONTR AGENT. Кроме того, этот функционал будет доступен в ролевых рабочих местах ключевых специалистов компании: руководителя, юриста, бухгалтера, HR-специалиста, адвоката, аудитора, предпринимателя, PR-менеджера и т. п. CONTR AGENT входит в экосистему хмарных решений LIGA360, которая является ключевым инструментом для выявления и управления внешними риск-факторами.

Стоит отметить, что именно в феврале есть возможность приобрести ролевое рабочее место для специалистов, которое содержит модуль проверки физических лиц, а также приобрести систему CONTR AGENT по выгодной цене, ведь уже в марте стоимость системы будет расти.

CONTR AGENT проверит ваших партнеров и обеспечит безопасность бизнеса!

Источник

Читайте также