Крепежи и метизы: производство и поставки
08:50 ДЗРА запустил производство выключателей ВАРП в корпусе толщиной до 6 мм
06:41 MOVIGEAR® performance — идеальный вариант для реализации динамических систем транспортировки
04:30 Лампы-лупы, wi-fi-розетки и гофротрубы — все новинки от REXANT в одном интернет-магазине
02:21 ABB и Ericsson: «В основе промышленной цифровизации лежат сети 5G»

НБУ оштрафовал Аккордбанк почти на 2,5 млн грн за нарушение финмониторинга

02.02.2020 12:10

В январе 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в января 2020 года оштрафовал ПАО "КБ Аккордбанк" на 2 млн 313 тысяч грн.

Как сообщает пресс-служба НБУ, штрафные санкции в отношении финучреждения наложены за ненадлежащий контроль в сфере операционной деятельности.

В частности, как отмечают в НБУ, Аккордбанк оштрафован за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансирования терроризма (в частности, системы управления рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма), ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Это привело к проведению клиентами банка финансовых операций по выдаче наличных средств при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций и несоответствия таких финансовых операций клиентов банка имеющимся в банке документам о финансовом состоянии или содержания деятельности клиентов", — говорится в сообщении НБУ.

Читайте также: В Киеве назвали лучших игроков финансового рынка Украины по версии журнала "ТОП-100"

Напомним, с октября по декабрь 2019 года количество банковских отделений в Украине сократилось на 203 единицы.

Источник

Читайте также