Крепежи и метизы: производство и поставки
08:50 ДЗРА запустил производство выключателей ВАРП в корпусе толщиной до 6 мм
06:41 MOVIGEAR® performance — идеальный вариант для реализации динамических систем транспортировки
04:30 Лампы-лупы, wi-fi-розетки и гофротрубы — все новинки от REXANT в одном интернет-магазине
02:21 ABB и Ericsson: «В основе промышленной цифровизации лежат сети 5G»

Минюст США обвинил Коломойского в краже и отмывании миллиардов из "Приватбанка" — WP

07.08.2020 0:20

Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из "Приватбанка", а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на The Washigton Post

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом издание сообщает, что адвокат Коломойского, написал изданию: "Коломойский категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Министерством юстиции".

WP пишет, что на протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США компаниями, принадлежащими Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и последующих пяти лет.

В связи с расследованием федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале 2020 года, где они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой, и следователями из НАБУ, чтобы обсудить дело против олигарха.

Издание напоминает, что расследование НБУ выявило дефицит в бухгалтерских книгах "Приватбанка" на $5500000000 и называет это "масштабным и скоординированным мошенничеством", в котором принимали участие основные акционеры банка Коломойский и Боголюбов. Чтобы удержать банк от краха, правительство использовало средства налогоплательщиков, чтобы закрыть дыру.

Читайте также: Экс-владельцы ПриватБанка отмыли в США почти $800 млн — госбанк

Напомним, ранее во вторник, ФБР пришла с обысками в офисы фирмы, расположенной в Кливленде, владельцем которой, по данным СМИ, является в частности украинский олигарх Игорь Коломойский.

В начале 2019 стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management является крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку местных активов Optima потратила около 250 млн долларов.
Партнеры Коломойского в США — Мордехай Корф и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.

Читайте также: Днепропетровскую область "начинают отдавать Коломойскому на откуп" — мэр Днепра
В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

Источник

Читайте также